17 проєктів, в які не варто вкладати: B2B Jewelry, Binomo та інші – список НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) опублікувала список тих фінансових проєктів, які вважає сумнівними. Цей список буде поповнюватися. Поки що в ньому – 17 компаній.

Які фінансові проєкти вважають сумнівними?

Комісія використовує ряд критеріїв, щоб розуміти, які фінансові компанії здаються сумнівними або фіктивними. Серед них:

• великий відсоток гарантованої прибутковості;
• відсутність дозволів та ліцензій на фінансову діяльність;
• агресивний маркетинг;
• відсутність фізичного офісу;
• підозрілі біографії менеджерів;
• відсутність юридичної реєстрації в країні, де надають послуги, і т.д.

Які проєкти потрапили в список?

Комісія публікує назви таких проєктів, їх сайти і пояснення, чому вважає їх сумнівними. Про деякі з них НКЦПФР вже повідомила правоохоронним органам.

На 11 серпня 2020 року список виглядає так:

1. Український народний банк;
2. ЦЕНТР БІРЖЕВИХ ТЕХНОЛОГІЙ;
3. Ізраїль ІНВЕСТМЕНТС;
4. Binomo;
5. Olymp Trade;
6. IQOPTION LTD;
7. FTC;
8. FIBO Group;
9. RoboForex;
10. Get4me;
11. LBLV connecting traders;
12. Just2Trade;
13. B2B Jewelry;
14. Exlimited;
15. TRADERS HOME;
16. Avalon Technologies;
17. New Millennium Centre Ltd.

Джерело: ain.ua