«Український Остап Бендер»: стартап Sixa залучив $ 5 млн інвестицій … і зник

За пару років українському стартапу Sixa вдалося пройти акселерацію в Y Combinator, залучити $ 5 млн інвестицій від іменитих фондів, представили три амбітних продукти і … зникнути.

У 2020 році на питання редакції AIN.UA про успіхи багатообіцяючого стартапа, інвестори Sixa неохоче визнали, що зв’язку з компанією немає, стартап – пропав. Як, судячи з усього, і їх інвестиції. Один з інвесторів з неприхованою злістю назвав засновника Миколу Мінченко «українським Остапом Бендером».

Не знаючі один про одного інвестори, продукти на папері і 2 суду в США – ось, що знайшла редактор AIN.UA в ході розслідування ймовірно самого вражаючого скандалу за всю історію українського IT-підприємництва.

Що таке Sixa

Перша згадка Sixa датується 2015 роком. На той момент компанія пропонувала революційне (не зовсім – прим.ред.) рішення – хмарний комп’ютер.

«По суті, Sixa – це повноцінний потужний комп’ютер у вигляді додатку, який підтримує різні пристрої і забезпечує виконання найвимогливіших завдань», – розповідала Катерина Кондруніна, на той момент COO стартапу.

Ідея Sixa полягала в тому, щоб дати доступ користувачам до потужного віртуального комп’ютера, який дозволить використовувати на старому «залізі» важкі програми. Наприклад, VR гри або оболонки для складних інженерних обчислень, які раніше встановити або використовувати було неможливо через апаратні обмеження.

«Сам собі суперкомп’ютер не купиш, а от взяти його в оренду – інша справа. На тлі зростання VR, яка як раз вимагає потужного заліза, інвестори закохалися в проєкт», – розповідає один з інвесторів Sixa на умовах анонімності.

З цим рішенням команда пройшла в знаменитий американський акселератор Y Combinator і отримала від нього $ 120 000. Інвестиції у Sixa були і раніше, але саме цей успіх в головному стартап-акселераторі світу став для багатьох показовим: Sixa став метою для інвесторів. В Y Combinator на запит AIN.UA не відповіла.

До 2016 року хмарна платформа Sixa вже кілька місяців доступна в беті для 15 000 розробників, тарифи – $ 49-59 / місяць. І на реєстрацію, за заявами керівництва Sixa, люди продовжують вибудовуватися в черзі.

У 2017 році стартап раптово виходить в ЗМІ з новим продуктом. У Кремнієвій долині якраз розгортається нова хвиля хайпа навколо технологій віртуальної реальності. І Sixa представляє Rivvr – VR-шолом на зразок Oculus Rift і HTC Vive – бездротової і з мінімальною латентністю.

Журналіст TechCrunch Лукас Метн в огляді шолома хвалить продукт, хоч і зазначає, що відеопередача іноді нестабільна. Новина про позбавлення від проводів приводить у захват VR-фанатів. Передзамовлення на Rivvr запущений з січня 2017. Перша партія – всього 4000 пристроїв. Доступні дві моделі: Rivvr Lite за ціною $ 200, і Rivvr Plus за $ 250.

Через рік, навесні 2018 року під час піку галасу навколо блокчейна і криптовалюти, Sixa анонсує інший спінофф – власний блокчейн і ICO. Під його анонс Sixa привертає ще декілька порівняно дрібних інвестицій від невеликих фондів і ангелів, як стало відомо AIN.UA з власних джерел.

Отже, 2018 рік, Sixa працює над трьома продуктами: хмарний суперкомп’ютер в беті, шолом на попередні замовлення і блокчейн в розробці. На рахунку Sixa вже більше $ 4 млн інвестицій з України, Росії та Кремнієвої долини. найбільші раунди:

• $3,5 млн від Tandem,
• $500 000 від u.ventures,
• $400 000 від  Digital Future,
• $300 000 від TMT.

Інвестори заряджені на успіх і роблять все можливе для зміцнення активу. Як вони самі стверджують, спочатку проєкт слав всі звіти вчасно і постійно був на зв’язку.

Віртуальна vs реальна реальність

Потім звіти почали приходити з великими затримками, а головна людина в стартапі – його співзасновник і головний виконавчий директор Микола Мінченко – надовго пропадав і не відповідав на листи і дзвінки.

Один з інвесторів вказує, що всіляко намагався отримати доступ до продукту, але отримував від Мінченко відмову: доступ, нібито, в порядку живої черги, і ви в самому її кінці.

Інший інвестор прошерстів Facebook і LinkedIn прийшов до висновку, що у Sixa немає співробітників. Хоча Мінченко стверджував, що у стартапа близько 20 розробників в Одесі, плюс співробітники в США і Азії.

Раптово Tandem Capital, найбільший інвестор Sixa, відкликає половину з $ 3,5 млн своїх інвестицій.

«У відповідь на занепокоєння інвесторів про причини відкликання $ 1,7 млн ​​інвестицій Tandem, як лід-інвестора раунду, Мінченко повідомив, що китайська корпорація HTC (випускає в т.ч. VR шоломи HTC Vive – прим.ред.) проявила інтерес до покупки Sixa. І хоча все вже явно йшло не так, ця відповідь всіх влаштувала»- говорить один з інвесторів. – «Він просто зніс дах поточним і потенційним інвесторам, які в голові вже рахували мультиплікатори наступних раундів замість проведення належного due diligence і аудиту».

Як приклад, інвестиція $ 300 000 TMT Investments вже в 2019 році оцінювалася в $ 900 000.

Кожен раз Мінченко показував інвесторам тільки демо продукту, і тільки зі свого комп’ютера, бравіруючи неіснуючими домовленостями з профільними гігантами: то в Intel хотіли купити Sixa, то HTC ліцензувати Rivvr, згадувалися також ASUS і HP. Однак продавати компанію Мінченко нібито не хотів – бачив в Sixa потенціал єдинорога: MRR стартапу (за його словами – прим.ред) був під $ 2 млн.

Багато інвесторів купилися на виверти СЕО, який завжди дуже поспішав: зустрічі, роз’їзди, переговори … На відміну від Tandem, який вклався в Sixa по Convertible Loan договором, більшість вклалися в Sixa в поспіху і по SAFE (Standard Agreement for Future Equity) – право частки при наступному раунді або угоді, без особливих інструментів для захисту грошей. Чому ні? SAFE був в моді на ранніх стадіях для багатообіцяючих стартапів, пару сотень тисяч доларів – не так і багато, тоді як конкуренція серед інвесторів за такі стартапи – божевільна.

В рамках SAFE у інвесторів також відсутні information rights – вони не можуть вимагати звітність і пред’являти юридичні претензії в разі її відсутності. А саме це і треба було.

Cпіноффи виглядали не краще. Шолом Rivvr постійно переносив дату доставки. Спочатку клієнтам обіцяли здати пристрій у травні 2017 року. Потім дату зрушили на липень, потім жовтень, потім березень, потім квітень 2018. В одній із розсилок Rivvr пояснювала, що перша партія нібито виявилася з бракованими батареями, тому компанія була змушена її відкликати і відсунути реліз, поки не знайде нового виробника.

З коментарів на Reddit:

«Не можу опиратися відчуттю, що весь цей проєкт – не що інше, як шахрайство. Вони зробили стильну сторінку, потім вклали ваші гроші в CDS (кредитний дефолтний своп – ред.) або ринок акцій, або інше лайно на максимально можливий термін, роблячи рефанд за запитом, щоб ніхто нічого не запідозрив, але коли досягли точки неповернення, зробили рефанд всім … щоб заново запустити попередні замовлення, і все по-новій».

Про ICO новин просто не було. Цікава деталь: фінансування надходило прямо на біткоін-гаманець Мінченко, ніякої інформації на Crunchbase або будь-іншому майданчику про це немає. Однак гаманець досі активний.

Кролик зникає

За оцінкою AIN.UA, всього у Sixa більше десятка інвесторів. Це 9 фондів (Tandem, u.ventures, Digital Future, TMT, Gagarin Capital і інші) і як мінімум 4 ангела. Саме інвестори – постраждала сторона історії. Практично всі гроші, які привернув стартап – зникли. Однак на запит AIN.UA про Sixa відповіли лише двоє з них. Глава Digital Future Олексій Вітченко відповів, що «контакт з компанією втрачений» і попросив тримати в курсі.

«Ми вважаємо, що в розвитку ситуації з цим проєктом є ознаки, схожі на шахрайство. У всякому разі, зараз це виглядає так. Тому зараз ми спілкуємося з юристами, які працюють з судами і правоохоронними органами з розслідування ситуації і можливості повернення грошей», – сказав співзасновник і керуючий партнер TMT Investments Артем Інютін:

«Це рідкісний випадок дивної і, схоже, недобросовісної поведінки менеджменту, це перший такий випадок з 50 проінвестованих нами проєктів. Тому ми списали цю інвестицію в своєму портфелі. І, природно, вживаємо всіх можливих заходів для повернення проінвестованої суми».

Згідно з коментарями інвесторів, які виявили бажання зберегти анонімність, Мінченко міг місяцями ігнорувати листи інвесторів, відмовляти у зустрічах під фантастичними приводами: то померли родичі і треба терміново летіти на похорон, то сам потрапив до лікарні, то полетів до Китаю і немає інтернету. Звіти надсилав в PDF, і, як відзначають джерела, вони були відверто сфабриковані.

Закінчувалися ці відносини у всіх однаково – в якийсь момент Мінченко просто пропадав назавжди.

Суд. Таємний мільйон

Нагадаємо, що в 2017 році на рахунку Sixa вже було $ 4 млн публічних інвестицій. Однак це не всі гроші, які вдалося залучити Миколі Мінченко. Ще один мільйон доларів фінансування не потрапив в ЗМІ. Зате потрапив до реєстру судових рішень США.

13 березня 2020 року Каліфорнійський окружний суд зареєстрував скаргу британського холдингу Innes Wordwide Holdings на Sixa і конкретно Миколу Мінченко. У позовній заяві йдеться про те, що в 2018 році Мінченко звернувся в Innes з пропозицією вкласти в його стартап $ 1 млн. Він гарантував інвесторам, що проєкт почне генерувати прибуток вже через 18 місяців з моменту укладення угоди.

Договір підписали 21 грудня 2019 року: Мінченко отримав $ 1 млн за Convertible Promissory Note під 3% річних, а Innes – зобов’язання від Sixa регулярно звітувати про досягнення бізнесу. Далі історія повторюється.

Перший час Мінченко абияк відповідав на листи інвестора, проте поступово відповіді стали приходити все рідше, а затримки ставали все довше. Бізнес-звіти Мінченко не подавав під різними приводами: то бухгалтер захворіла, то завагітніла, іноді і те і інше одночасно. Сам Мінченко також постійно «хворів» і не спромігся відповісти на запити Innes. Влітку 2019 року зв’язок інвестора з Мінченко остаточно обірвався.

Незабаром Innes виявили, що інформація, яку Мінченко надав ще на етапі залучення інвестицій, є неправдивою. Зокрема, у своїй презентації він стверджував, що Sixa домовилася про партнерство з великими гейм-девелоперами з Кореї і Китаю. Також він заявляв, що у Sixa вже було 50 000 клієнтів. І те, і інше, за словами Innes, було брехнею.

Суд. Sixa проти Мінченко

У липні 2019 компанія Sixa Operations LLС в особі її єдиного менеджера Назара Баніта подала позов проти Миколи Мінченко, CEO Sixa Inc.

Згідно зі свідченнями позивача (з документів, які потрапили в розпорядження AIN.UA), 10 травня 2019 року Мінченко позичив у Sixa Operation $ 2 млн на фінансування свого бізнесу Sixa Inc., які повинен був повернути 31 травня + 1% річних.

Тут потрібно прояснити, що Sixa Operations LLC і Sixa Inc. – різні компанії з різними засновниками. Sixa Operations LLC спочатку була заснована спеціально для того, щоб надавати операційне обслуговування Sixa Inc. Миколи Мінченко. Про це йдеться в позовній заяві:

«За фактом Відповідач був сформований (і названий «Sixa Operations»), тому що мав намір працювати разом з Відповідачем Sixa Inc. і надавати йому деякі операційні послуги. Як описується нижче, це не вийшло здійснити, оскільки очевидно, що Відповідач Sixa Inc. був шахраєм».

По суті Баніт заснував компанію під ключового клієнта – Мінченко (як Foxconn робить смартфони для Apple). Він розраховував в подальшому обслуговувати Sixa і навіть назвав свою компанію схожою назвою – Sixa Operations. Але перш, ніж почалося реальне співробітництво, ключовому клієнту (Мінченко) знадобилися гроші. І він зайняв їх у підрядника (Баніта).

Назар Баніт перевів гроші Миколі Мінченко в кілька траншів. За даними Баніта, той відразу конвертував їх у криптовалюту для особистого користування, після чого покинув Сполучені Штати.

За словами позивача, після того, як він подав до суду, Мінченко став погрожувати, що звинуватить компанію Sixa Operations в незаконній діяльності і навіть нацькує на Баніта бандитів, якщо той не відкличе позов.

Тому позивач зажадав ще $ 2 млн плюс відшкодування витрат. Таким чином, сума претензій до Мінченко перевищує $ 4 млн. 

Що кажуть в компанії

Ні з одним із засновників – вихідців з Одеси – Миколою Мінченко (CEO) і Євгеном Нечаєвим (СТО) – редакції зв’язатися не вдалося.

Мінченко видалив свій аккаунт в Facebook, якісь дані з LinkedIn, не відповідає на дзвінки та повідомлення. Ніхто з інвесторів, опитаних AIN.UA, не знає, де він зараз. У профілі фаундера на Bitcoinwednesday йдеться, що до Sixa Мінченко працював в російському підрозділі British Petroleum, був співзасновником SaaS-стартапу Almareks, який купила Motorola, а ще – одним з розробників революційного Android-додатку зв’язку для української армії в 2014 році. Підтвердити або спростувати ці факти AIN.UA не вдалося.

Нечаєв – опублікував резюме, він в пошуку проєктів. У його профілі на LinkedIn значиться, що він покинув компанію в січні 2020 року.

COO і біздев компанії 2016-2017 років Катерина Кондруніна відповіла лаконічно: «Не в курсі. Я вже давно не там і живу в іншій країні». Співрозмовники AIN.UA відзначили, що спочатку саме Катерина відправляла інвесторам звіти, які, судячи з усього, були підробленими.

З команди вдалося знайти тільки субконтрактера Sixa Андрія Воловика по дизайну продукту (проєкт вказано в його профілі в LinkedIn). Однак за його словами, він співпрацював зі стартапом всього пару місяців в 2016 році – в період проходження акселерації в Y Combinator.

Що тепер

За підрахунками AIN.UA, крім $ 4,06 млн публічно анонсованих інвестицій і $ 1 млн від Innes Worldwide Holdings, Мінченко з 2015 по 2019 роки залучив від різних інвесторів ще приблизно $ 1,4 млн (ці угоди непублічні і ніде не анонсувалися).

Таким чином, навіть за вирахуванням $ 1,7 млн від Tandem, СЕО Sixa отримала майже $ 5 млн інвестицій. І ще $ 2 млн особисто Мінченко отримав в борг.

На судах в США Мінченко не з’являється. За адресою в Каліфорнії (яка вказана на його посвідченні водія) він не проживає вже більше року. Компанія, яку Мінченко зареєстрував в Делавері, не платила податки і не подавала звіти з 2018 року. Накопичився податковий борг Sixa – понад $ 400 000.

При цьому, Sixa не оголошувала про банкрутство, в базі Crunchbase стартап числиться як активний, хоча швидше за все він ніколи і не працював. А ще – ніяких публічних згадок про те, що його засновника підозрюють в шахрайстві. Можливо, прямо зараз Микола Мінченко привертає черговий раунд інвестицій на свою нову революційну ідею.

Як так вийшло?

У розмові з AIN.UA деякі інвестори згадували, що останній раз чули новини від стартапу в 2019 році, хтось туманно говорив «пару місяців назад щось отримували» або «підозрюємо, що у стартапу є проблеми».

У відповідь на питання, чому не проводили належні due diligence і, згодом, аудити, інвестори звинувачують запаморочливий PR, успіх в Y Combinator, експертності якого «не довіряти не можна» і цехову конкуренцію за стартапи. Але чому ніхто не стежив за проєктом, іншими словами – за своїми грошима, які за 5 років так і не народили обіцяного єдинорога – ніхто пояснити не зумів.

В Україні ж у CEO Sixa ніяких проблем немає: ні судів, ні розслідувань. А судячи з того, що деякі місцеві інвестори втратили з ним зв’язок ще в 2019 році і не вжили жодних дій – і не буде.

Джерело: ain.ua